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鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第三次临时会议决议公告 ... 健康

健康     来源:网络     发布:2020-05-23 06:43:00     手机版

原标题:鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第三次临时会议决议公告

证券代码:600223           股票简称:鲁商发展        编号:临2020-028

鲁商健康产业发展股份有限公司

第十届董事会2020年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第三次临时会议通知于2020年5月17日以书面形式发出,会议于2020年5月22日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵衍峰先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议全票通过以下议案并形成如下决议:

一、通过《关于控股下属公司青岛绿富房地产开发有限公司办理开发贷款的议案》,同意青岛绿富房地产开发有限公司向工商银行即墨支行申请开发贷款人民币5亿元,借款期限3年,合同利率不高于1年期LPR加90个基点,该项借款主要用于理想城蓝庭(鲁商项目A地块)一期项目开发建设,以该项目在建工程及土地为抵押物。

二、通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》,同意公司于2020年6月12日下午2:00时在山东省济南市经十路9777号公司会议室召开公司2019年年度股东大会,主要审议《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》等事项。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2020年5月23日

证券代码:600223          证券简称:鲁商发展           公告编号:2020-029

鲁商健康产业发展股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年6月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月12日  14 点 00分

召开地点:山东省济南市经十路9777号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月12日

至2020年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告均刊登在2020年4月10日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》(2020-016)、《鲁商健康产业发展股份有限公司利润分配方案公告》(2020-017)、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2020-019)、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计发生金额的公告》(2020-020)、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》(2020-021)、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于增加2020年担保预计额度的公告》(2020-022)、《鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》(2020-024)等公告。全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、9、10

应回避表决的关联股东名称:山东省商业集团有限公司及其关联方

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法:

法人股东应持有能证明法人代表资格的营业执照、法定代表人的身份证、授权代理人还必须持有法定代表人依法出具的授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书(附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。

股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2020年6月11日16:30前用传真方式进行登记。

2、登记时间:2020年6月11日上午9:00-11:00  下午 14:00-16:30。

3、登记地点:山东省济南市经十路9777号鲁商健康产业发展股份有限公司。

六、 其他事项

(一)联系方式

联系电话:0531-66699999

联系传真:0531-66697128

联 系 人:李璐、代玮玉

邮    编:250014

(二)注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

(三)备查文件

1、鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议

2、鲁商健康产业发展股份有限公司第十届监事会第八次会议决议

3、鲁商健康产业发展股份有限公司第十届董事会2020年第三次临时会议决议

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2020年5月23日

附件:授权委托书

授权委托书

鲁商健康产业发展股份有限公司:

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月12日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):  受托人签名:

委托人身份证号:    受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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标签:股份有限公司 股东大会 产业发展 股东 投票

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